股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：2025-048
债券代码:110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于“宏发转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日
公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、
第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六
年 2.0%。
经上海证券交易所同意，公司 200,000万元可转换公司债券于
发转债”，债券代码“110082”。
本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转
股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 22.72 元/股。
二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称《募集说明书》
）约定的有条件赎回条款：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种
出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）
。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自 2025 年 10 月 31 日起至 2025 年 11 月 13 日，公司股票
价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即
仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“宏发
转债”的赎回条款。
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，届时公司董
事会将有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的“宏发转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定及公司
《募集说明书》的约定，于触发可转债赎回条款后召开董事会确定本
次是否赎回“宏发转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎
回的相关约定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
天牛宝配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
